中国秘密比特币交易再度升温，令监管机构担忧-卦哥家

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自去年10月以来，比特币价格飙升300%，令中国加密货币交易的灰色市场复苏，监管机构对金融风险和资本外流保持警惕，因为波动性飙升。

2017年，中国关闭了本国的加密货币交易所，扼杀了占全球比特币交易90%的投机市场。

在岸投资者现在在中国交易所拥有的平台上交易比特币，这些平台已迁往海外，包括霍比(Huobi)和OKEx。一度处于休眠状态的中国社交媒体交易聊天室变得更加繁忙。

以中国为中心的加密货币交易所没有在中国内地获得许可，但个人只要上传中国身份证的详细信息，就可以很容易地在网上开立账户和进行交易。

像Binance和MXC这样的交易所禁止人民币的使用，并且只允许在加密货币对之间进行交易，比如比特币和美元链接的稳定系结(Usdt)。

但中国投资者可以利用点对点市场，通过银行卡或在线转账支付，用人民币购买usdt。这一过程并不违反中国法律。

但根据近期市场资金走向看，内地个人似乎正以医疗或其他合法购买为幌子，根据官方配额将资金转移到海外，以获得USDT。这一漏洞允许投资者绕过中国严格的资本管制。

根据小编从行业伙伴处了解，证券市场监管机构上周告诉其区域局，要对加密货币交易采取更严格的监管措施。但在海外注册的交易所不在北京的职权范围之内。监管机构无力管理离岸密码货币交易所，这个也是让他们忽视潜在的风险的原因。

管理方不能阻止人们交易比特币，因为法律承认虚拟资产的价值。任何有价值的东西都应该允许易手。

然而，缺乏这些交易所的数据和投资者信息，使中国的反洗钱努力复杂化，削弱了资本管制的有效性。

2020年，价值175亿美元的数字资产从中国的交易所流向国外，比前一年增加了53%，这意味着资本外逃在中国的增加。

中国密码货币保管人和数字钱包提供商Cobo的联合创始人兼首席技术官姜长浩今年的业务大幅增长。

中国仍然是密码货币的一个非常大的市场，江说，他的公司的使命是“使拥有和使用密码货币变得容易。